國家政策法規(guī)
審計署移送的至2011年底辦結(jié)的30起案件和事項情況
審計署移送的至2011年底辦結(jié)的30起案件和事項情況
（二○一二年一月九日公告）
審計署對移送有關(guān)部門和單位處理的案件和事項，定期跟蹤了解其辦理情況?，F(xiàn)將2011年下半年收集到的已辦結(jié)30起案件和事項相關(guān)情況整理公告如下：
一、重慶誼德實業(yè)有限公司原法定代表人衛(wèi)承偉等人合同詐騙、行賄案
審計署在國家開發(fā)銀行審計中發(fā)現(xiàn)，1997年至2003年，重慶誼德實業(yè)有限公司原法定代表人衛(wèi)承偉等人，利用虛假經(jīng)濟合同、偽造單位印章和工商登記資料等手段，騙取并侵占多家銀行信貸資金5億多元。2008年1月，審計署將此案件線索移送給公安部查處。2010年1月至2011年6月，重慶市第五中級人民法院及重慶市沙坪壩區(qū)人民法院、九龍坡區(qū)人民法院，分別以合同詐騙罪、單位行賄罪等數(shù)罪并處衛(wèi)承偉無期徒刑、沒收個人全部財產(chǎn)，判處重慶誼德實業(yè)有限公司罰金4億元；以職務(wù)侵占罪、詐騙罪、幫助偽造證據(jù)罪等判處同案的另10名人員有期徒刑或緩刑不等；以受賄罪判處中國建設(shè)銀行重慶分行原副行長鄭保剛、重慶市國土房屋和資源管理局原市場處處長曾強、副處長楊東渝等人有期徒刑6年至10年2個月不等。
二、鐵道部原黨組成員、政治部主任何洪達受賄、巨額財產(chǎn)來源不明案
審計署在鐵路運輸企業(yè)財務(wù)收支審計中發(fā)現(xiàn)，鐵道部原黨組成員、政治部主任何洪達在任哈爾濱鐵路局局長期間，超越權(quán)限，擅自安排哈爾濱鐵路局為關(guān)聯(lián)上市公司增股籌資出具行業(yè)審查意見，涉嫌從中收受賄賂。2007年6月，審計署將此案件線索移送給監(jiān)察部查處。2009年11月，北京市第一中級人民法院以受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪判處何洪達有期徒刑14年。
三、北京市門頭溝區(qū)原副區(qū)長閆永喜貪污受賄案
審計署在政府投資保障性住房審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，北京市門頭溝區(qū)原副區(qū)長閆永喜在廉租住房建設(shè)過程中，涉嫌收受賄賂。2009年6月，審計署將此案件線索移送給監(jiān)察部查處。2011年9月，北京市第一中級人民法院以貪污罪、受賄罪和挪用公款罪判處閆永喜無期徒刑。
四、河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)項目評審中心原主任孫紹乾等人挪用公款、私分國有資產(chǎn)案
審計署在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計中發(fā)現(xiàn)，河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)項目評審中心原主任兼河北省農(nóng)業(yè)投資公司原總經(jīng)理孫紹乾等人轉(zhuǎn)移、侵吞財政支農(nóng)資金3000多萬元，并通過違規(guī)串通招投標(biāo)獲取監(jiān)理業(yè)務(wù)收入3000多萬元。2010年4月，審計署將此案件線索移送給河北省人民政府查處。2011年5月至9月，河北省石家莊市橋東區(qū)人民法院、衡水市冀州區(qū)人民法院分別以挪用公款罪、私分國有資產(chǎn)罪、非法倒賣土地使用權(quán)罪和串通投標(biāo)罪判處孫紹乾有期徒刑11年，并處罰金88萬元；以倒賣土地使用權(quán)罪判處同案另2名人員各有期徒刑3年、緩刑3年，并處罰金50萬元；以串通投標(biāo)罪判處河北惠農(nóng)監(jiān)理工程監(jiān)理有限公司原法定代表人靳拴印、農(nóng)業(yè)開發(fā)項目評審中心監(jiān)理科原科長張學(xué)武各有期徒刑1年、緩刑1年，并處罰金5萬元，依法追繳河北惠農(nóng)監(jiān)理工程監(jiān)理有限公司違法所得2309.90萬元。
五、江蘇南通萬年青物資有限公司等10家企業(yè)非法經(jīng)營票據(jù)業(yè)務(wù)案
審計署在中國人民銀行審計中發(fā)現(xiàn)，2007年至2009年，江蘇南通萬年青物資有限公司等10家企業(yè)通過在浙江溫州等地收購銀行承兌匯票，再到河南洛陽等地金融機構(gòu)違法辦理貼現(xiàn)等手段，從事非法票據(jù)交易。2010年3月，審計署將此案件線索移送給公安部和銀監(jiān)會等部門查處。2011年3月至9月，浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院、永嘉縣人民法院以及溫州市中級人民法院，分別以非法經(jīng)營罪、騙取票據(jù)承兌罪判處上述企業(yè)主徐順有期徒刑4年，并處罰金45萬元；以非法經(jīng)營罪判處上述企業(yè)主顏麗紅等5人有期徒刑2年至3年、緩刑2年至3年不等，并處罰金2萬元至30萬元不等；以騙取票據(jù)承兌罪判處上述企業(yè)主魯學(xué)海有期徒刑1年、緩刑1年，并處罰金10萬元；以違規(guī)出具金融票證罪、非國家工作人員受賄罪等分別判處有關(guān)銀行工作人員谷曉杰、池正麟有期徒刑3年和1年、緩刑4年和2年。
六、遼寧紅運實業(yè)（集團）有限公司騙取貸款案
審計署在中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行審計中發(fā)現(xiàn)，2007年，遼寧紅運實業(yè)（集團）有限公司以玉米購銷名義，利用虛假經(jīng)濟合同、財務(wù)資料等方式從該行遼寧省大洼縣支行騙取糧食流轉(zhuǎn)貸款2.7億元。2009年6月，審計署將此案件線索移送給公安部查處。2011年4月，遼寧省鐵嶺市中級人民法院以對單位行賄罪判處遼寧紅運實業(yè)（集團）有限公司罰金164萬元；以對單位行賄罪判處該公司職員陳海巖有期徒刑1年1個月，董曉玲有期徒刑1年、緩刑1年；判處該公司董事長邢仁偉犯對單位行賄罪，免于刑事處罰；以單位受賄罪判處參與此案的6家糧庫罰金共計164萬元；判決3名銀行工作人員犯違法發(fā)放貸款罪，免予刑事處罰。
七、湖南長沙巴黎詩紡織服裝有限公司原法定代表人黎映平等人騙取貸款案
審計署在中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行審計中發(fā)現(xiàn)，2005年至2009年，湖南長沙巴黎詩紡織服裝有限公司原法定代表人黎映平等人以采購棉花加工生產(chǎn)棉紗的名義，從該行湖南省分行長沙市建湘支行先后騙取7筆貸款共計1億多元。2009年6月，審計署將此案件線索移送給湖南省人民政府查處。2010年7月，湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民法院以騙取貸款罪，判處黎映平有期徒刑3年、緩刑3年，并處罰金10萬元；判處同案的該公司職員鄭維真有期徒刑1年、緩刑1年；以受賄罪判處中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行湖南省分行信貸管理處原處長譚永生有期徒刑3年、緩刑3年；判處長沙市建湘支行原行長李杰峰有期徒刑5年。
八、南京巨歐貿(mào)易有限公司控制人王璟等人騙取銀行貼現(xiàn)資金案
審計署在中國農(nóng)業(yè)銀行審計中發(fā)現(xiàn)，2007年至2009年，民營企業(yè)主王璟等人利用其控制的南京巨歐貿(mào)易有限公司，通過虛構(gòu)貿(mào)易背景偽造增值稅發(fā)票等方式，騙取13家銀行貼現(xiàn)資金61億元，從中非法獲利500多萬元。2009年7月，審計署將此案件線索移送給公安部查處。2011年1月，江蘇省無錫市南長區(qū)人民法院以非法經(jīng)營罪判處王璟有期徒刑1年5個月，并處罰金25萬元，沒收非法所得。
九、北京東方協(xié)和醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司控制人毛旭騙取貸款案
審計署在中國農(nóng)業(yè)銀行審計中發(fā)現(xiàn)，2006年，北京東方協(xié)和醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司實際控制人毛旭，以采購原材料等名義騙取該行北京豐臺支行貸款7000萬元。2009年3月，審計署將此案件線索移送給公安部查處。2010年12月，北京市豐臺區(qū)人民法院以騙取貸款罪、挪用資金罪，并處毛旭有期徒刑3年、緩刑3年，并處罰金2萬元。
十、中國農(nóng)業(yè)銀行湖北省分行房貸處原處長袁邦奎受賄案
審計署在中國農(nóng)業(yè)銀行審計中發(fā)現(xiàn)，2005年，該行湖北省分行房貸處原處長袁邦奎，故意隱瞞貸款企業(yè)及關(guān)聯(lián)單位不良信用記錄，違規(guī)為房地產(chǎn)開發(fā)項目發(fā)放貸款1億元，涉嫌從中收受商業(yè)賄賂。2009年5月，審計署將此案件線索移送給湖北省人民檢察院查處。2010年5月，湖北省黃石市黃石港區(qū)人民法院以受賄罪判處袁邦奎有期徒刑5年，沒收個人財產(chǎn)1萬元。
十一、北京納爾特集團有限公司控制人余長福等人騙取貸款案
審計署在中國農(nóng)業(yè)銀行審計中發(fā)現(xiàn)，2006年至2008年，余長福等人利用其控制的納爾特集團有限公司及所屬關(guān)聯(lián)企業(yè)，使用虛假財務(wù)報表、購銷合同及抵押等手段，騙取該行北京市分行貸款4億多元。2009年5月，審計署將此案件線索移送給公安部查處。2010年10月，北京市東城區(qū)人民法院以騙取貸款罪，判處余長福有期徒刑1年，并處罰金3萬元；判處該公司員工鄭斌有期徒刑10個月，并處罰金1萬元；判處該公司罰金100萬元。
十二、寧夏西野農(nóng)林牧有限公司控制人劉萬義騙取貸款案
審計署在中國人民銀行審計中發(fā)現(xiàn)，2009年至2010年，劉萬義等人通過其控制的寧夏西野農(nóng)林牧有限公司等多家關(guān)聯(lián)企業(yè)，以生態(tài)治沙名義，采取虛假注資、抵押以及偽造財務(wù)資料等手段，從寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行等多家金融機構(gòu)騙取貸款1億多元。2010年5月，審計署將此案件線索移送給公安部查處。2011年8月，寧夏銀川市中級人民法院以騙取貸款罪、虛報注冊資本罪，判處劉萬義有期徒刑3年、緩刑4年，并處罰金16萬元；對其余2名涉案人員分別判處有期徒刑1年、緩刑1年和判處罰金5000元；判處有關(guān)企業(yè)罰金共計300萬元。
十三、廣東省佛山市禪城區(qū)人大工委原主任林國善等人瀆職、受賄案
審計署在中國信達資產(chǎn)管理公司審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，2004年，時任廣東省佛山市禪城區(qū)區(qū)委常委、區(qū)人大工委主任林國善等人伙同民營企業(yè)主馮建華，違規(guī)低價處置佛山市佛斯弟摩托車有限公司土地等財產(chǎn)，導(dǎo)致1億多元國有資產(chǎn)流失。2008年5月，審計署將此案件線索移送給最高人民檢察院查處。2011年9月，廣東省佛山市高明區(qū)人民法院以濫用職權(quán)罪、受賄罪，判處林國善及同案另2人有期徒刑4年至6年不等；以行賄罪判處馮建華有期徒刑5年。
十四、河北省唐山市國土資源局原副局長王金成等人受賄案
審計署在土地資源專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，2007年至2008年，河北省唐山市國土資源局原副局長王金成、土地收儲中心原主任關(guān)抗齊失職瀆職，低價售地造成損失160多萬元，并將2500萬元財政資金無償提供給房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)使用。2009年7月，審計署將此案件線索移送給唐山市監(jiān)察局查處。2011年5月，唐山市路南區(qū)人民法院以受賄罪，判處關(guān)抗齊有期徒刑3年10個月；唐山市委市政府給予王金成撤銷黨內(nèi)職務(wù)和行政降級處分。
十五、湖北省荊州市農(nóng)信社原副主任溫生武挪用資金案
審計署在中國人壽保險（集團）公司審計中發(fā)現(xiàn)，2008年，湖北省荊州市農(nóng)信社時任副主任溫生武，伙同該單位資金交易部原經(jīng)理李燕等人，利用職務(wù)便利向民營企業(yè)低價賣出金融債券非法輸送利益1400多萬，其中1000多萬元匯入溫生武等人的個人賬戶。2010年12月，審計署將此案件線索移送給公安部查<
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